اجرای سناریوی دقیق برای کلاهبرداری ۲ میلیارد تومانی
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در تاریخ ۱۰ مرداد سال گذشته مرد ۳۶ سالهای با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، کوراوند بازپرس شعبه چهارم این دادسرا را در جریان یک کلاهبرداری قرار داد.
این فرد در شکایتش مدعی شد اسفند سال ۸۶، فردی به نام غلامحسین ۴۰ ساله با ظاهرسازی، خود را نماینده فروش سیم و کابل و فروشنده مواد اولیه تولید سیم و کابل از قبیل مس و گرانول به کارخانههای تولیدی معرفی و پس از فراهم کردن مقدمات آشنایی اولیه با سفارش خرید مقدار زیادی جنس، وجه آن را به صورت نقدی پرداخت و سپس مرا به محل دفتر کارش در بازار دعوت کرد.
در فاصله کمی پس از خرید اول، سفارش دوم خود را نیز به صورت نقدی پرداخت کرد تا این که در یکی از همین روزها با هماهنگی قبلی طرفین دعوت وی را برای صرف ناهار قبول کردم و به محل کار او رفتم.
این شخص در محل کار خود با انبار کردن اجناس زیاد رفتارش به گونهای بود که نشان میداد این فرد از تمکن مالی بالایی برخوردار است و در پرداخت وجه سفارشهای خود توانمند است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در تاریخ ۱۰ مرداد سال گذشته مرد ۳۶ سالهای با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، کوراوند بازپرس شعبه چهارم این دادسرا را در جریان یک کلاهبرداری قرار داد.
این فرد در شکایتش مدعی شد اسفند سال ۸۶، فردی به نام غلامحسین ۴۰ ساله با ظاهرسازی، خود را نماینده فروش سیم و کابل و فروشنده مواد اولیه تولید سیم و کابل از قبیل مس و گرانول به کارخانههای تولیدی معرفی و پس از فراهم کردن مقدمات آشنایی اولیه با سفارش خرید مقدار زیادی جنس، وجه آن را به صورت نقدی پرداخت و سپس مرا به محل دفتر کارش در بازار دعوت کرد.
در فاصله کمی پس از خرید اول، سفارش دوم خود را نیز به صورت نقدی پرداخت کرد تا این که در یکی از همین روزها با هماهنگی قبلی طرفین دعوت وی را برای صرف ناهار قبول کردم و به محل کار او رفتم.
این شخص در محل کار خود با انبار کردن اجناس زیاد رفتارش به گونهای بود که نشان میداد این فرد از تمکن مالی بالایی برخوردار است و در پرداخت وجه سفارشهای خود توانمند است.
این فرد مدعی شد در آن روز، غلامحسین خود را همکار و دوست قدیمی یک تاجر معتبر و سرشناس معرفی کرد؛ حتی پس از این ادعای وی، من با آن تاجر تماس گرفته و او نیز غلامحسین را تأیید کرد که همین موضوع، زمینه اعتماد بیشتر مرا فراهم کرد.
وی گفت: اوایل در چند مرحله خریدهایش به صورت کاملاً نقدی انجام میشد اما در ادامه به صورت نقدی و چک کوتاه مدت بود که چکهایش نیز به موقع پاس میشد اما اواخر با سفارشهای کلان و متعدد تمامی مبالغ را در قالب چند فقره چک مدتدار خود و اشخاص با امضای پشت چک پرداخت کرد.
این فرد مدعی شد اما مشکل از آن جا شروع شد که در سررسید این چکها به مرور همه برگشت خورد که با نخستین تماس با دفترش همکار وی گفت غلامحسین به علت فوت مادر خانمش در شهرستان به سر میبرد و در نخستین فرصتی که به تهران مراجعه کند وجوه چکها را پرداخت میکند.
با توجه به این که این اواخر، خریدهای بسیاری از سوی وی صورت گرفته بود هر روز که میگذشت چکهای بیشتری از غلامحسین برگشت میخورد. با برگشت خوردن چکهای غلامرضا، به آن تاجر معتبر که وی را تأیید کرده بود مراجعه کردم اما این فرد نیز به راحتی شانه خالی کرد و گفت: میخواستی دقت بیشتری کنی.
شاکی در ادامه مدعی شد وقتی این چکهای برگشتی بانکهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کردیم متوجه شدیم مغایرتهایی با هم دارند. با مراجعه مجدد به این بانکها و پیگیریهایم از هویت صاحب چکها معلوم شد که هویت این اشخاص واهی بوده، یعنی غلامحسین با جعل مدارک هویتی اقدام به افتتاح حسابهای متعددی در بانکهای مختلف کرده و در این مرحله بود که فهمیدم غلامحسین با تخلیه محل کار خود متواری شده و در تمامی نشانیهایی که از وی داشتم، اثری از وی نبود.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مبارزه با کلاهبرداری ارجاع شد.
کارآگاهان این اداره در نخستین اقدام خود طی تحقیقاتی از شاکی، متوجه شدند متهم متواری از تعدادی دیگر از کسبه بازار نیز به طریق فوق کلاهبرداری کرده است.
با شناسایی تعداد ۳ نفر از این افراد مبلغ کلاهبرداری نزدیک به ۲ میلیارد تومان برآورد شد که درباره شاکی اول پرونده، جمع رقم چکهای برگشتی در حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.
در بررسیهای به عمل آمده بعدی مشخص شد تاکنون تعداد ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادره این فرد شیاد در بانکهای مختلف به دست آمده است.
با توجه به این که وی در اقدامات خود بسیار برنامهریزی شده عمل کرده است، به نظر میرسد این فرد از تعداد بیشتری از شهروندان کلاهبرداری کرده است.